ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്ക് 59 കോടി; ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Friday, September 22 2023
  • Janam TV English
  • Mobile Apps
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
Janam TV
  • ‌
  • News
    • Kerala
    • India
    • World
    • Gulf
    • USA
  • Sports
    • Cricket
    • Football
    • Tennis
    • Badminton
  • Defence
  • Entertainment
  • Business
  • Life
    • Food
    • Health
    • Lifestyle
  • Tech
  • Culture
    • Astrology
    • Spirituality
    • Temple
  • ‌
    • Vehicle
    • Columns
    • Special
    • Travel
    • Variety
    • Viral
    • Pet
    • Science
    • Education
    • Career
  • Videos
  • Live TV
  • Live Audio
  • Search
  • ‌
  • News
    • Kerala
    • India
    • World
    • Gulf
    • USA
  • Sports
    • Cricket
    • Football
    • Tennis
    • Badminton
  • Defence
  • Entertainment
  • Business
  • Life
    • Food
    • Health
    • Lifestyle
  • Tech
  • Culture
    • Astrology
    • Spirituality
    • Temple
  • ‌
    • Vehicle
    • Columns
    • Special
    • Travel
    • Variety
    • Viral
    • Pet
    • Science
    • Education
    • Career
  • Videos
  • Live TV
  • Live Audio
  • Search
No Result
View All Result
Janam TV
ENGLISH  ·  TV
  • Latest News
  • Sports
  • Defence
  • Business
Home News

ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നു കൊച്ചിയിലേക്ക് 59 കോടി; ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Janam Web Desk by Janam Web Desk
Dec 4, 2016, 01:15 pm IST
A A
FacebookTwitterWhatsAppTelegram

കൊച്ചി: വ്യവസായിയുടെ കൊച്ചിയിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നും നിക്ഷേപിച്ചത് 59 കോടി രൂപ. ഇതു കളളപ്പണമാണെന്ന സംശയത്തേത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വ്യവസായിയുടേയും ബന്ധുക്കളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മരവിപ്പിച്ചു.

കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായിയായ എളമക്കര സ്വദേശി ജോസ് ജോർജ്ജിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ തുകയെത്തിയത്. അതേസമയം ഇതിൽ നിന്നും വലിയൊരു സംഖ്യ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു മാറ്റിയതാണ് സംശയത്തിനു വഴി വച്ചത്.

ജൂലൈയിലാണ് ഈ തുക കൊച്ചി വെല്ലിങ്ടണിലുളള എസ്.ബി.ഐ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചത്. അതേസമയം പണം നിക്ഷേപിച്ച് പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുളളിൽ ഇതിൽ നിന്നും 29.5 കോടിയോളം രൂപ പിൻവലിച്ച് ബന്ധുക്കളുടെയും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇടപാടിലെ അസ്വാഭാവികത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനേത്തുടർന്ന് പണത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് വ്യക്തമാക്കാൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം സൂര്യകാന്തിയെണ്ണയും, പഞ്ചസാരയും കയറ്റുമതി ചെയ്ത വകയിലുളള പണമാണിതെന്നാണ് ജോസ് ജോർജ്ജ് വിശദീകരിച്ചത്.

അതേസമയം കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയിൽ ഇത്തരമൊരു കയറ്റുമതി നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ജോസ് ജോർജ്ജ് സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ ചിലതും കൃത്രിമമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനേത്തുടർന്ന് വിവരം എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു കൈമാറുകയായിരുന്നു. രേഖകളിലെ സീലുകളടക്കം വ്യാജമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനേത്തുടർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരേ കേസും ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പണം നൽകിയിട്ടും കയറ്റുമതി നടക്കാഞ്ഞതു സംബന്ധിച്ച് ബൾഗേറിയയിൽ നിന്നും ജോസ് ജോർജ്ജിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു പണം നിക്ഷേപിച്ച ‘സ്വസ്ത ഡി’ എന്ന കമ്പനി ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധികൃതർ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നതും സംശയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തന്നോടു പക തീർക്കുകയാണെന്ന നിലപാടാണ് ജോസ് ജോർജ്ജ് സ്വീകരിച്ചത്. അക്കൗണ്ടിലെത്തിയത് കളളപ്പണമല്ലെന്നും, ഇതു കയറ്റുമതിക്കുളള തുക തന്നെയാണെന്നും ജോസ് ജോർജ്ജ് പ്രതികരിച്ചു.

ShareTweetSendShare

More News from this section

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വോളി; ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വോളി; ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയെ കശക്കിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിലെ ദർശനത്തിന് ക്രമീകരണം

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഭണ്ഡാര വരവ് 6.46 കോടി രൂപ

വലിയ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി; നിരാശനാണെന്ന് ഗായകൻ ശുഭ്‌നീത് സിംഗ്; ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലിക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കിത്തെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

വലിയ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു എല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി; നിരാശനാണെന്ന് ഗായകൻ ശുഭ്‌നീത് സിംഗ്; ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലിക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കിത്തെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും

ശബരിമല നട ഇന്ന് അടയ്‌ക്കും

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിനം, നവവരൻ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിനം, നവവരൻ വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം

സംസ്ഥാനത്ത് മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 5000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സഹകരണ കുംഭകോണം നടന്നു: അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; പി.കെ കൃഷ്ണദാസ്

സംസ്ഥാനത്ത് മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 5000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സഹകരണ കുംഭകോണം നടന്നു: അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; പി.കെ കൃഷ്ണദാസ്

Load More

Latest News

ഇടവിട്ടുള്ള മഴ കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത, ഡെങ്കി ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും: ജാഗ്രത നിർദ്ദേശവുമായി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്

ഇടവിട്ടുള്ള മഴ കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത, ഡെങ്കി ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും: ജാഗ്രത നിർദ്ദേശവുമായി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പ്

ഇദ്ദത് കാലത്ത് ബുഷ്‌റ ബീബിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു; ഇമ്രാൻ ഖാന് ഇസ്ലാമാബാദ് കോടതിയുടെ സമൻസ്

ഇദ്ദത് കാലത്ത് ബുഷ്‌റ ബീബിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു; ഇമ്രാൻ ഖാന് ഇസ്ലാമാബാദ് കോടതിയുടെ സമൻസ്

ധൈര്യശാലിയും ദയയുള്ളവളുമായിരുന്നു എന്റെ മകൾ, അവൾക്കൊപ്പം ഞാനും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു: വികാരഭരിതമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് വിജയ് ആന്റണി

ധൈര്യശാലിയും ദയയുള്ളവളുമായിരുന്നു എന്റെ മകൾ, അവൾക്കൊപ്പം ഞാനും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു: വികാരഭരിതമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് വിജയ് ആന്റണി

ആരാകും ആദ്യം ഉണരുക? ലാൻഡർ മാത്രം ഉണർന്നാൽ പോലും ഒരു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാനാകും: മുൻ ഇസ്രോ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തപൻ മിശ്ര

ആരാകും ആദ്യം ഉണരുക? ലാൻഡർ മാത്രം ഉണർന്നാൽ പോലും ഒരു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാനാകും: മുൻ ഇസ്രോ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തപൻ മിശ്ര

ഇത് കുട്ടികളിയല്ലെന്ന് പോലീസ്;  ശബ്ദവും പുകയും കാണാൻ റെയിൽപാളത്തിൽ കല്ലുവെക്കുന്നു; ഇനി കേസെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ

ഇത് കുട്ടികളിയല്ലെന്ന് പോലീസ്; ശബ്ദവും പുകയും കാണാൻ റെയിൽപാളത്തിൽ കല്ലുവെക്കുന്നു; ഇനി കേസെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ

വനവാസി യുവാക്കളുടെ എടിഎം ഉപയോ​ഗിച്ച് പണം മോഷ്ടിച്ചു; പരാതി പിൻവലിക്കാൻ മദ്യവും നൽകി: ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

വനവാസി യുവാക്കളുടെ എടിഎം ഉപയോ​ഗിച്ച് പണം മോഷ്ടിച്ചു; പരാതി പിൻവലിക്കാൻ മദ്യവും നൽകി: ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള തോല്‍വി, പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗത്വം രാജിവച്ച് മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്; മീറ്റിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ മുഖ്യ സെലക്ടര്‍

ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള തോല്‍വി, പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗത്വം രാജിവച്ച് മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്; മീറ്റിംഗില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ മുഖ്യ സെലക്ടര്‍

നെയ്മറിന് പിന്നാലെ പിഎസ്ജിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മെസി; ലോക ചാമ്പ്യനായി എത്തിയ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല..!

നെയ്മറിന് പിന്നാലെ പിഎസ്ജിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് മെസി; ലോക ചാമ്പ്യനായി എത്തിയ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല..!

Load More
  • About
  • Contact
  • Privacy
  • Terms

© Janam Multimedia Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Kerala
    • India
    • Gulf
    • USA
    • World
  • Defence
  • Sports
  • Live TV
  • Entertainment
  • Columns
  • Special
  • Business
  • Tech
  • Culture
  • Vehicle
  • Life
  • Travel
  • Viral
  • Variety
  • Science
  • Education
  • Career
  • Pet
  • Janam Apps
  • Live Audio
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms of Services

© Janam Multimedia Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies