മാസപ്പടി കേസ്: മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വിദേശ പണമിടപാടുകളിലേക്ക് ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം; ദുബായ് അധികൃതരുടെ സഹായം തേടും, എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പരിഗണനയിൽ

കൊച്ചി: മാസപ്പടി കേസിൽ മുൻമന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). ദുബായിലെ അധികൃതരിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ലെറ്റർ ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് (Letter Rogatory) നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഇഡി ആരംഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംവിധാനവും അന്വേഷണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ വിദേശത്തേക്കുള്ള പണമൊഴുക്കും ഹവാല ഇടപാടുകളുമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

ദുബായിലെ ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം
ദുബായിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ, പണം സ്വീകരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വിദേശത്തേക്ക് പണം കൈമാറിയതിന്റെ വഴിയും അതിന്റെ അന്തിമ ഗുണഭോക്താക്കളെയും തിരിച്ചറിയാൻ ദുബായ് അധികൃതരുടെ സഹായം തേടാനാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കം.

വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ രേഖകളും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് റോഗേറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ, അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് തെളിവുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശ്രമിക്കും.

എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹായം എന്തിന്?
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ, ഭീകരവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ശൃംഖലയാണ് എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള വേദിയാണ് ഈ സംഘടന ഒരുക്കുന്നത്.

20.05 കോടി രൂപയുടെ കണക്കുകളും 85 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ ഇടപാടും
വീണാ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ലഭിച്ച കൈയെഴുത്ത് കണക്കുകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകും. ഇഡി പുറത്തുവിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, രേഖകളിൽ ഏകദേശം 20.05 കോടി രൂപയുടെ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും 3.49 ലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം — ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ — ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ  അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

 പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ ഇഡി കേസുകൾ
സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം രണ്ട് ഇസിഐആറുകൾ ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് കേസുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഹവാല പണമൊഴുക്ക്, വിദേശ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.