ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന വ്യവസായി നീരവ് മോദിയുടെ 29.75 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയക്ടറേറ്റ്. 6,498 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും ബാങ്ക് ബാലൻസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ (PMLA) പ്രകാരമാണ് മുംബൈയിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ സോണൽ ഓഫീസിന്റെ നടപടി.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിംഗ് തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നാണ് നീരവ് മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകമ്പനികളും ചേർന്ന് നടത്തിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ സമർപ്പിച്ച എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. നീരാവി മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ മെഹുൽ ചോക്സിയും ശരിയായ ഈടില്ലാതെ വിദേശ വായ്പകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വ്യാജ ലെറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് (LOU) സമ്പാദിച്ച് ബാങ്കിനെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. 6,498 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിനുണ്ടായത്.
ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നീരവ് മോദിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും ബന്ധമുള്ള 2,596 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 2,596 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര, ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
